Cadastro KYC & KYB

Você pode realizar verificações de dados e pessoas jurídicas e físicas.

Sim, é possível!

É gerado um score de risco baseado na assertividade dos dados inseridos; e uma recomendação de risco para aquele cadastro.

A pontuação do score de fraude é calculada por meio de um algoritmo que, após o cruzamento de informações no big data (como cadastrais e comportamentais), retorna caracterizando a propensão daquela consulta ser ou não alvo de uma fraude.

O score de crédito é uma pontuação que está ligada totalmente à vida financeira da pessoa consultada, onde quanto maior a pontuação do CPF, melhor pagador ele aparenta ser. Já o score de fraude mostra a propensão daquela consulta ser ou não alvo de uma fraude, ou seja, se determinado CPF tende a estar sendo utilizado pelo verdadeiro titular dos dados ou por um fraudador.

Somos pioneiros e oferecemos a única solução de prevenção à fraude do mercado brasileiro que apoia empresas na detecção de perfis laranja e pode ser combinada com outras camadas. Os concorrentes e outros players possuem soluções paliativas com foco em fraude de identidade, como Biometria e Score de Fraude, por exemplo.

Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo, membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, deputados federais, prefeitos de capitais de estado, seus parentes até o 2ºgrau e pessoas que possuam grau de relacionamento próximo, como relações comerciais, societárias entre outras.

Uma pessoa é considerada durante todo o seu período de mandato e cinco anos após sua exoneração.

BACEN (Banco Central do Brasil), CVM (Comissão de Valores Mobiliários), COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), SUSEP (Superintendência de Seguros Privados).

Bancos e Instituições Financeiras, Seguradoras, Factorings, Corretoras de Imóveis, empresas que comercializam bens de luxo e alto valor.