Como a identificação de riscos de pessoas jurídicas protege o seu negócio

Será que essa empresa com a qual eu vou me relacionar é confiável? Num ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e conectado, responder a essa pergunta e saber com quem estamos lidando evita problemas não só para os consumidores, mas também para as instituições.

Afinal, empresas dos mais diversos portes e segmentos previnem fraudes e protegem suas operações quando estabelecem relações comerciais sólidas e seguras. E uma das maneiras mais eficientes de fazer isso é avaliando os dados e as informações de outras empresas antes de iniciar um novo negócio.

Com uma análise adequada e precisa de um CNPJ, você pode tomar decisões acertadas, assegurando que está se relacionando com empresas confiáveis e em conformidade e mitigando riscos que podem comprometer seus resultados.

Conheça o Identifica Fraude PJ!

Foi pensando nessa necessidade do mercado que a Serasa Experian desenvolveu o Identifica Fraude PJ, uma solução robusta e centralizada que reúne tudo o que você precisa saber sobre distribuidores, fornecedores e parceiros comerciais em um só lugar.

Como líder global em soluções de inteligência para análise de riscos com foco na jornada de autenticação e prevenção à fraude, estendemos toda a nossa expertise para criar uma potente identificação de riscos de pessoas jurídicas, tornando mais ágeis seus processos para tomadas de decisões inteligentes e precisas.

Como o Identifica Fraude PJ funciona?

Nossa solução ajuda você a consultar, verificar e identificar riscos cadastrais, fiscais e societários de empresas e validar as informações de CNPJs de forma rápida e segura, garantindo mais tranquilidade nas suas negociações. Conheça nossos dois pacotes disponíveis:

Antifraude Cadastral PJ

Antes de você iniciar qualquer nova relação comercial, nossa solução verifica e retorna dados cadastrais, fiscais e tributários e avalia, por meio de um score específico para CNPJs, o risco que a empresa pode trazer para seus negócios.

Com isso, você enriquece a avaliação do cadastro de novos clientes, sabe se um possível parceiro está com a situação regularizada, confirma se a empresa foi aberta recentemente, entre outros casos de uso que aumentam a segurança de sua operação.

Antifraude Societário PJ

Com essa solução, você conhece a fundo a estrutura societária da empresa e identifica possíveis riscos antes de estabelecer uma nova parceria.

Verificamos dados cadastrais, fiscais e societários da instituição, além de permitirmos que você visualize a cadeia societária e identifique se há perfis suspeitos (como laranjas) e PEPs (pessoas expostas politicamente) entre os sócios.

O Antifraude Societário PJ é ideal para você verificar se o representante tem poder para assinar pela empresa ou se está realmente vinculado à instituição, identificar comportamentos suspeitos na cadeia societária, entre outros casos de uso.

Por que usar o Identifica Fraude PJ? 

Como mostramos, essa é uma solução ideal para bancos, indústrias, atacados, varejo e empresas de outros setores que operam em um modelo B2B (business to business) garantirem tranquilidade em suas relações comerciais. Mas vamos além de apresentar a você os riscos que uma negociação pode oferecer.

Com a Serasa Experian, a sua empresa conta com um parceiro que detém o maior ecossistema de big data da América Latina e que te auxilia a estar sempre em compliance  com órgãos reguladores e a automatizar processos internos, o que proporciona maior agilidade e reduz custos operacionais.

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